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又见工程骗局,虚构中标,卷走400万保证金

又见工程骗局,虚构中标,卷走400万保证金

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2019/08/18 17:02
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来源:凤凰网

“我只是暂时借用了杨某明的钱做工程项目,我们之间属于借贷关系……”在看守所内,犯罪嫌疑人邵某平丝毫没有意识到自己的犯罪行为,仍旧对自己的行为百般狡辩。

日前,茂名市公安局滨海新区分局侦破一起以承包工程为由的诈骗案件,犯罪嫌疑人邵某平谎称自己已“私下”中标工程项目建设,诈骗受害人杨某明400万元工程保证金。7月24日,嫌疑人邵某平因涉嫌诈骗罪,经电白区人民检察院批准被依法执行逮捕。

办案民警在东莞市万江区邵某平情妇家中将其抓获

虚构高利润工程,骗取400万保证金

今年53岁的杨某明是一名承包建筑工程的老板,平时做承包工程生意,在本地小有名气。2017年12月,杨某明在朋友的介绍下认识了在广州、东莞经营建筑工程公司的老乡邵某平,邵某平谎称已“私下”标中位于广州市某基地一期工程承建权,但需筹集1000万元保证金作为投标押金进行招投标,前期已投资项目保证金600万,因资金不足希望与其合作,让其投资400万元作为招投标保证金一起合伙赚大钱。由于是熟人介绍,杨某明便表示考虑一番再作答复。

2个多月后,邵某平带着杨某明到施工现场参观考察,让其“眼见为实”,打消疑虑,并告知杨某明该项目的围墙建设是其承包的。经多番考察后,杨某明作了大致估计,除去所有成本,利润相当丰厚,他决定投资400万元作为承包工程招投标保证金费用。为尽快承包工程获取利润,杨某明如数缴纳了保证金,邵某平收到工程保证金后分别在2018年2月10日、3月6日写下两张收款承诺书给杨某明以作凭证。

几个月过去了,承包工程的事情仍然没有着落,杨某明心中开始有了顾虑,同时向身边的朋友打听发现邵某平实际并无雄厚的经济实力,工程项目早被其他公司中标了,随即要求邵某平归还400万元工程保证金,邵某平总是以各种理由进行推脱。

 

2018年5月,杨某明承包其他工程项目急需资金周转,多次联系邵某平希望其归还工程保证金,两人通过协商,邵某平答应将在2018年6月15日一次性偿还本金400万元以及150万元利息同时将自己广州市荔湾区一套房子作为担保,并写下还款协议书,到了约定还款日期,邵某无法履行合同,还玩起了“失踪”。

犯罪嫌疑人邵某平在看守所内讲述诈骗过程

名为工程老板,实为无资产人员

多次追讨工程保证金未果,万般无奈之下,杨某明只能向公安机关报案寻求帮助,今年2月13日,杨某明到茂名市公安局滨海新区分局报案称,被朋友以承包工程为由对其实施了诈骗,接警后,茂名警方随即立案展开侦查。

该案涉案金额巨大,接报后,茂名市公安局滨海新区分局抽调精干警力成立专案组迅速展开侦查破案工作。

办案民警依托智慧新侦查平台,追踪资金流水,固定相关证据,警方最终锁定涉嫌诈骗巨额工程“保证金”的犯罪嫌疑人邵某平(男,51岁,茂名市滨海新区电城镇人)。

调查发现,身为建筑工程“老板”的他,名下却并无财产,连日常开的宝马车都不在名下。通过梳理邵某平的关系,办案民警甄别出其有一情妇在东莞,民警判断邵某平极有可能藏在情妇家中,最终锁定了邵某平在东莞的活动范围。

今年7月9日凌晨,办案民警在东莞市公安局万江公安分局的配合下,在东莞万江区某小区敲开了邵某平情妇的家门,将匿藏情妇家中的邵某平成功抓获归案。

诈骗证据确凿,到案后仍在狡辩

邵某平到案后,拒不承认犯罪事实,一直狡辩称其与杨某明属于正常的借贷关系,并不存在诈骗行为。当民警质问开门的女子与其是什么关系时,其说是公司财务又说是公司股东。最终,在大量证据面前,邵某平对其违法犯罪事实供认不讳。

据嫌疑人邵某平供述,其出生在茂名市滨海新区电城镇,仅小学文化水平,1987年开始进入社会,在外地从事建筑小工职业,经过多年打拼,2008年成立了自己的建筑公司。

去年得知广州某工程一期项目即将进入招投标阶段,没资金、又没“硬关系”,要想直接承包到工程项目几乎是不可能的,但其就是不甘心。去年春节通过朋友介绍认识了杨某明,便虚构自己“中标”了广州市某基地工程一期项目承建权,以筹集1000万元作为投标押金进行招投标的名义骗取了杨某明400万元,又将骗取的工程保证金挥霍一空,办案民警登门入室,自己被关到看守所内,这是做梦都没想到的事情。

据茂名市公安局滨海新区分局刑事侦查大队办案民警介绍,从2018年2月开始,杨某明分4次将400万元“保证金”转入邵某平的个人账户,钱到邵某平账户其当天便将钱转出,全部用于偿还其高额个人信用卡、支付其他工程材料、工人工资费用及转借50万元给朋友。受害人杨某明多次联系邵某平,邵某平先是以各种借口推脱,后来直接不接电话或者关机,其行为已经构成诈骗。

目前,犯罪嫌疑人邵某平已经被电白区人民检察院批准逮捕,等待他的将是法律的制裁。

办案民警将犯罪嫌疑人邵某平抓捕归案

警方提醒,如果涉及到承包合同,必须到工程的主管部门、工程的施工单位进行核实,确定承包权限以及合同的合法性,真实性,有效性,不要轻信他人签订合同,更不要轻易缴纳保证金,以免受到不法侵害。

 

做工程的整天要跟形形色色的人打交道,防骗是必须具备的能力。工程上的骗局也层出不穷,下面我们分享一下经常遇到的工程骗局。

工程、融资骗局汇总

1、首先要先甄别介绍人。如是无工作、无单位、无职务,口口声声可以对接领导第一把手你信吗?(也借口说是领导下面跑腿的,所以三无很正常。请问哪个领导会把重大工程项目委托给三无人员去操作?老大是第一把手他还混成三无人员,那不更可笑)

2、央企承建的大工程项目一定在官方网站上会有信息披露!不会查不到!说有央企项目可以分包出来的请先查官方网站公布的工程信息!

3、所谓PPP项目,无国家政府立项批文 ,无项目可行性研究报告,无收取入国家PPP库,都是扯淡!央企也不会去接。

4、帮企业项目融资,骗取了评估费等以后,最后以各种借口推脱。

5、合同签了就要保证金(私企要保证金更是骗)要居间费的也是不靠谱!合同签了有一万个理由不开工,耗得让你精疲力尽!你前面交的钱最后都打水漂!只有预付款和进度款下来再按比例或约定的付各种费用的才能是真实的!

6、假戏真做型。这是我听到最不可思议的,但是就是真实发生。在城市周边用砖墙围一块地,办理假的施工许可,项目批复,开工报告等,甚至还建个办公室在工地上。然后,谈包土方啊,钢筋啊,各种材料,各种押金保证金。

7、中介人形式的。说什么亲戚朋友包了一个几十万上百万方的土方,资金不够想找人合伙或者想要土方车队合作。然后各种材料各种证件都伪造好,甚至见的什么局长啊老板啊都是刻意伪装安排。

8、可以到当地建设行政主管部门去咨询一下,对方工程是否有建设工程施工许可证。

9、国防军事保密工程。都保密了还外包出来?这他妈的以后还怎么保密?难道政府养的工程兵都在忙泡妞吗?

10、越是跟你谈什么保密的越假!因为保密,不给看批文看清单看资料,一再叫你过去才能看到相关资料,忽悠你过去然后骗吃骗喝,甚至下迷药让你签各种欺诈合同再敲诈钱财!

11、盗用别人甚至有知名度人的照片包装微信朋友圈,然后博取信任结伙配合行骗!

12、用包装的各种项目吸引你加他微信,甚至伪造电子档名片,聊三天都扯不到真实情况,看骗不了你,就叫你拉他到各工程项目群,继续撒网捕鱼!

13、不给资料不给项目清单图纸让你先预算,约你上北京签合同100%是假的。骗子大部分只做个可研性报告,不会去做设计图纸,增加诈骗成本,除非下血本!

14、任何央企国企发包工程,要亮资要小票100%是假的。

15、没签合同,就要钱财物送礼。百分100%是骗钱。

16、没进场,预付款到帐前,要违约金及押金,100%工程有问题或是骗钱。

17、 议标,要送礼及钱,百分100%是骗钱物。

18、不要本地队伍,要外地队伍,99%工程有问题或是骗钱。

19、国防工程100%是假的。

20、任何保密工程,100%是假的。

21、冒充国企央企有大项目,提出任何现金形式的保证金担保金或者预付款的都是假的!

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